마켓플레이스 리스크 및
사기를 줄이세요

Payoneer는 세계적인 수준의 규정 준수 플랫폼을 통해 위험과 사기로부터
마켓플레이스를 보호합니다. Payoneer의 글로벌 전문가들은 금융 활동과 KYC에
대한 완벽한 가시성을 통해 마켓플레이스 사기를 70% 이상 완화하고 여러
마켓플레이스에서 이를 추적할 수 있도록 지원합니다.

지금 시작하기

가장 소중한 자산을 보호하세요

Payoneer는 사기 방지 전문가를 보유하고 있습니다. 사기 방지 전문가는 항상 여러분의 마켓플레이스를 살피며, 규정을 100% 준수하도록 보장하는 동시에 사기 피해 비용을 절감할 수 있도록 도와드리고 있습니다. 이를 통해 가장 소중한 자산인 여러분의 신뢰와 평판을 보호하세요.

가짜 계정 방지

Payoneer는 등록 시 모든 계정 사용자의 신원 증명 서류를 확인하며 특정 소득 수치에 도달한 셀러는 소득 및 사업 분야에 대한 증빙 자료를 제출해야 하므로 사기꾼이 플랫폼에 가입하는 것을 방지할 수 있습니다.

상습 사기꾼 차단

Payoneer는 사기로 인해 계정을 폐쇄할 때마다 규정에 따라 관련 사기 계정의 개설을 자동으로 차단합니다. 모든 새 계정은 은행 계좌, IP 주소, 개인용 컴퓨터 프린트(PCP), 거주지 주소 등을 포함한 여러 데이터 필드와 교차 검증됩니다.

계정 탈취(ATO) 위험 줄이기

Payoneer는 계정 탈취를 탐지하고 완화한 경험이 풍부합니다. 꾸준히 모니터링하고 자체 규정과 탐지 모델을 구축한 덕분에 Payoneer 플랫폼은 업계 평균보다 낮은 ATO 발생률을 기록하고 있습니다.

업계 전반에 걸친 보안 확장

사기꾼을 찾아내고 다른 Payoneer 고객을 통해 새 계정을 개설하지 못하도록 하여 사기꾼이 다른 서비스로 이동하는 것을 방지합니다.

연중무휴 24시간 지원

Payoneer는 결제 보안을 매우 중요시합니다. Payoneer의 리스크 및 사기 방지 부서는 연중무휴 24시간 운영되며, 고객에게 사기 활동에 대한 우려 사항이 있을 경우 관련 도움과 조언을 제공합니다.

비즈니스를 도와드립니다

현지 인프라를 통해 광범위한 글로벌 경험을 제공함과 동시에, 시장 진출 시간을 단축하고 간접비를 절감하며 비즈니스를 단순화하는 데 Payoneer가 어떤 도움을 제공하는지 알아보세요.

지속적인 탐지

Payoneer는 리스크 기반의 적응형 컴플라이언스 플랫폼과 자체 조사를 통해 타사 탐지, 검증, 인증 및 데이터 강화 툴과 매칭하여 탐지를 수행합니다

자체 KYC 플랫폼

Payoneer는 사기꾼이 플랫폼에 가입하는 것을 방지하기 위해 계정에 가입하는 모든 신청인을 검토합니다. 특정 소득 수치에 도달하는 셀러는 소득 및 사업 분야에 대한 증빙서류와 함께 신분 증명 서류를 제출해야 합니다.

포괄적인 자금 세탁 방지(AML) 프로그램

Payoneer는 Sightspan으로부터 분기별로 점검을 받고 매년 KPMG의 감사를 받으며, 글로벌 규제 기관 및 은행의 여러 감사 및 검토를 거칩니다.

맞춤형 리스크 기반 규칙 엔진

설정 가능한 수 백개의 매개변수로 모든 결제와 등록을 처리하며 특정 사용 사례에 맞춰 리스크 기반 프로그램을 조정합니다.

글로벌 규제 및 규정 준수

Payoneer는 전 세계 금융 규제 기관이 인정하는 결제 플랫폼을 통해 규정을 완벽하게 준수하고 엄격한 감사를 받으며 모든 거래를 안전하게 처리하므로 안심하고 이용할 수 있습니다.

미국

미국 금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement)에 등록된 MSB 및 선불 액세스 제공업체로 미국 51개 주 및 지역에서 송금 라이선스를 보유하고 있습니다.

영국

영국 금융행위 관리국(FCA)에서 승인한 전자 화폐 기관입니다.

EU

아일랜드 중앙은행에서 승인하고 EEA를 통해 자격을 부여 받은 전자 화폐 기관입니다.

홍콩

홍콩 세관 및 소비세국이 발급한 MSO(Money Service Operator) 라이선스를 보유하고 있습니다.

일본

일본 세관 및 소비세국이 발급한 MSO(Money Service Operator) 라이선스를 보유하고 있습니다.

캐나다

FINTRAC를 통해 MSB로 등록되었습니다.

호주

호주 증권투자위원회(Australian Securities & investment Commission)로부터 비현금 금융 상품을 취급할 수 있는 라이선스를 취득했습니다.

지브롤터

유럽 경제 지역(EEA) 내 지브롤터 여권 금융위원회(Financial Services Commission of Gibraltar Passports)의 허가를 받은 전자 화폐 발행업체이자 공인 금융 기관입니다.

인도

인도 중앙은행(Reserve Bank of India)에 등록된 온라인 결제 게이트웨이 서비스 제공업체(Online Payment Gateway Service Provider)입니다.

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